BREAKING NEWS! Peste 60 de posesori de legitimatii IPA din Timisoara au fost audiati la Parchet in cadrul unui dosar de fals si inselaciune    Amendament la Legea bugetului pe 2018: suma de 161 milioane de lei pentru reabilitarea Garii de Nord din Timisoara    Dezbatere publica, astazi, privind Statutul Politistului: inchisoare pentru ignorarea avertismentelor politiei si pentru jignirea politistilor    Ultima zi de lucru cu publicul la Primaria Timisoara - vineri, 22 noiembrie 2017, functionarii urmand sa revina la ghisee doar in data de 8 ianuarie 2018    RAR Timis a inchis peste 200 de service-uri auto, in ultimii doi ani, din cauza ca nu aveau autorizatii de functionare    Inspectii inopinate la sediile a 25 de banci, societati de leasing, asociatii si patronate, dupa ce Consiliul Concurentei a decis sa investigheze piata serviciilor financiare

RECHIZITORIU! Afacerist libanez din Timisoara, trimis in judecata pentru evaziune fiscala! Procurorii au descoperit o serie de tranzactii fictive cu firme fantoma

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestEmail this to someoneBuffer this pageShare on TumblrShare on Yummly

Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus la data de 30.06.2017, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului Cherif Hassan, 64 de ani, din Liban, domiciliat in Timisoara, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala in forma continuata.

Probatoriul administrat in cauza in cursul urmaririi penale a relevat urmatoarea situaţie de fapt:

In perioada decembrie 2004 – mai 2008, inculpatul Cherif Hassan, in calitate de administrator al unei societati comerciale cu sediul in judetul Timis, in scopul de a se sustrage de la plata taxelor si impozitelor si de a prejudicia bugetul de stat, a omis sa evidentieze in actele contabile ori in alte documente legale operatiunile comerciale efectuate cu un numar de 4 societati comerciale din tara, respectiv 22 facturi ce reprezentau marfuri de tipul produselor alimentare si nealimentare achizitionate de la acele societati comerciale, cauzand astfel bugetului consolidat al statului un prejudiciu total in cuantum de 9.152 lei, reprezentand TVA colectata suplimentar si impozitul pe profit.

“De asemenea, in perioada iulie 2004 – octombrie 2008, inculpatul Cherif Hassan, in calitate de administrator al aceleiasi societati comerciale, a inregistrat in contabilitate un numar de 34 de facturi fiscale care nu au la baza operatiuni reale, cauzand astfel bugetului consolidat al statului un prejudiciu total in cuantum de 31.464 lei”, ne-a comunicat prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, Mihaela Pop. Dosarul a fost trimis, spre competenta soluţionare Tribunalului Timis. (Mara Ion)

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestEmail this to someoneBuffer this pageShare on TumblrShare on Yummly

Leave a Reply

%d bloggers like this: