Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Timis, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe…
Tag: evaziune fiscala
Fostul director al Microsoft Romania a fost ridicat de politisti si incarcerat, dupa ce a fost condamnat la 6 ani de inchisoare pentru evaziune
Fostul director al Microsoft Romania Calin Tatomir a fost ridicat de politistii din Bucuresti pentru a…
Turnatoria fiscala! Romanii care-i denunta pe evazionisti ar putea primi un procent din amenda aplicata de ANAF
Romanii care isi denunta angajatorii evazionisti ar putea primi o recompensa de 1% din amenda data…
Inspectorii Antifrauda au identificat o retea de firme specializata in fraude economice in domeniul comercializarii de bunuri si servicii
Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala au efectuat, in perioada mai – octombrie 2023, verificari antifrauda la…
O scoala de soferi din Timis, in atentia procurorilor pentru evaziune fiscala si spalarea banilor. Prejudiciul, estimat la peste 800.000 de lei
Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Timis, sub coordonarea…
Afaceristul banatean Calin Donca, saltat de procurori intr-un dosar de evaziune fiscala! A devenit celebru dupa ce le-a recomandat parintilor sa nu-si mai trimita copiii la scoala
Antreprenorul milionar Calin Donca, care le-a sugerat public parintilor sa nu-si mai trimita copiii la scoala, a…
Evaziune fiscala in domeniul imobiliar! Perchezitii in Timis si Gorj. Prejudiciul, in curs de estimare
Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Gorj, sub coordonarea unui procuror din…
Perchezitii intr-o comuna de langa Timisoara! O femeie de 34 de ani a fost retinuta intr-un dosar de evaziune fiscala cu fonduri europene
Mai multe perchezitii au avut loc, miercuri, in localitatea Ghiroda, de langa Timisoara, si Fantanele, din…
DESCINDERI. Locatiile firmei de pariuri si jocuri de noroc New Mozzart, cu sediul in Timisoara, asaltata de mascati de la trupele speciale. Evaziune de peste 3 milioane de euro
Firma de jocuri de noroc si pariuri sportive New Mozzart, cu actionari sarbi si sediul social…
VIDEO Cel mai important comerciant de artificii si petarde din Romania, retinut de politistii IPJ Buzau! Timisoreanul Dan Pintilie, propunere de arestare preventiva
Omul de afaceri Dan Pintilie, patronul SC Fireshow SRL Sacalaz, localitate aflata la periferia Timisoarei, a…
Finantistul din Timisoara retinut de DNA a „acoperit” o evaziune fiscala de peste 1 milion de euro! Profesorul universitar Nicolae Taran, suspect in cauza
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Timisoara au dispus inceperea urmaririi penale si…
Perchezitii la verii manelistului Leo de la Strehaia. Politistii au ridicat patru masini Lamborghini si sute de monede din aur, unele cantarind chiar si un kilogram
Perchezitiile efectuate de politistii specializati in investigarea infractiunilor economice, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de…
Inspectorii antifrauda de la ANAF, pe urmele evazionistilor! Doar in luna iunie, amenzi si confiscari de aproape 7 milioane de lei
Inspectorii antifrauda de la ANAF au aplicat, in iunie, amenzi si confiscari in valoare de aproape…
ANAF deruleaza 555 inspectii fiscale la marii contribuabili. „Evaziunea fiscala nu va fi ignorata la niciun nivel!”, avertizeaza presedintele ANAF, Lucian Heius
Structurile cu atributii de inspectie fiscala, din cadrul ANAF, au in derulare 555 de actiuni de…
VIDEO Lucian Heius anunta ca ANAF declanseaza „jihadul” impotriva evazionistilor! VEZI numarul de telefon unde contribuabilii pot reclama abuzurile inspectorilor veniti in control
Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va declansa, in urmatoarele zile, controale ample in toate domeniile…
RECHIZITORIU. Patronul ziarului Adevarul, trimis in judecata de procurorii DIICOT pentru o evaziune fiscala de peste 32 milioane de euro. Acesta tocmai s-a insurat si s-a stabilit in Dubai
Cristian Burci, patronul cotidianelor „Adevarul” si „Click” si fost proprietar al postului Prima TV, pe care…
Notar public condamnat la 2 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala! VEZI ce suma este obligat sa plateasca
Fostul notar public Gelei Ioana, membru al Camerei Notarilor Publici Bucuresti, a fost condamnat definitiv la…
Telefoane mobile in valoare de aproape 9 milioane de euro, vandute „la negru” de o firma din Bucuresti. Marfa era livrata si din portbagajul masinii, dar si prin firme de curierat
Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala, din cadrul ANAF, au identificat o firma cu sediul in Bucuresti,…
Manelistul Leo de la Strehaia, ridicat de politisti si dus la inchisoare, alaturi de mama sa si de fratele vitreg! Va sta in spatele gratiilor 2 ani si jumatate, pentru o evaziune fiscala de 3 milioane de euro
Manelistul Leo de la Strehaia, impreuna cu mama sa si un alt barbat, au fost ridicati,…
Evazionistii care “fura” de la buget pana la 100.000 de euro scapa de inchisoare, daca achita prejudiciul! Legea deputatului “Mitraliera”, promulgata de presedinte
Legea initiata de fostul deputat PSD Catalin Radulescu, supranumit si “Mitraliera”, care ii scapa pe evazionisti…
