In cadrul actiunii Jupiter, procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, impreuna cu politistii din cadrul I.P.J. Timis, sub coordonarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si al Inspectoratului General al Politiei Romane, au pus in executare un numar de 22 de mandate de perchezitie domiciliara in judetul Timis.
De asemenea, au mai fost coordonate si puse in executare alte 2 perchezitii domiciliare in judetele Timis si Mehedinti, impreuna cu politistii din cadrul Sectiei Regionale a Politiei Transporturilor Timisoara si cu sprijinul celor din Caras-Severin si al Inspectoratului de Jandarmi din judetul Mehedinti.
Activitatile au vizat 4 dosare care au ca obiect infractiuni economice
In fapt, in primul dosar, avand ca obiect savarsirea infractiunilor de infractiunilor de delapidare cu consecinte deosebit de grave, fals material in inscrisuri oficiale, fals intelectual si uz de fals, s-a retinut ca, in perioada martie 2019 – februarie 2024, o femeie, in calitate de administrator financiar al mai multor unitati de invatamant din judetul Timis, si-a insusit, prin transfer bancar, din conturile unitatilor de invatamant in contul personal, dar si al altor persoane, precum si prin ridicari de numerar de la trezorerie, sume diferite de bani care nu i se cuveneau, in valoare totala de peste 2.000.000 lei.
In acest dosar s-a dispus instituirea masurilor asiguratorii, respectiv sechestrul asigurator si poprirea tuturor bunurilor mobile si imobile, prezente si viitoare, pana la concurenta sumei de 2.115.000 lei apartinand suspectei, in vederea repararii pagubei produse si pentru garantarea platii cheltuielilor judiciare. In vederea punerii in executare a masurii instituite, a fost identificat un imobil in localitatea Dumbravita, jud. Timis, in valoare de 1.424.100 lei.
In cel de al doilea dosar, avand ca obiect savarsirea infractiunilor de bancruta frauduloasa, abuz de incredere in frauda creditorilor si uz de fapt, s-a retinut ca in perioada 2023-2024, administratorul unei societati comerciale, cu sprijinul lichidatorului judiciar, ar fi infatisat datorii inexistente, cu scopul de a fi desemnat creditor majoritar la masa credala. Astfel, organele fiscale nu au putut solicita atragerea raspunderii patrimoniale a asociatului si nu au putut sa isi exercite atributiile de creditor majoritar, cauzandu-le un prejudiciu de peste 5.000.000 lei.
Ultimele doua perchezitii domiciliare au fost efectuate in doua dosare avand ca obiect savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si in care s-a retinut faptul ca in perioada 2016-2023, trei persoane ar fi predat diferite cantitati de deseuri metalice si nemetalice catre o societate comerciala, declarand in mod fals ca acestea provin din gospodarie proprie si fara a achita taxele aferente, producand astfel un prejudiciu bugetului consolidat al statului in valoare de peste 300.000 lei.
In urma perchezitiilor domiciliare au fost gasite documente contabile, file cec, stampile, utile solutionarii cauzelor.
(Parchetul de pe langa Tribunalul Timis, procuror Morosan-Bodea Andrada-Sabina)
