Jandarmii de la trupele speciale, sub coordonarea procurorilor DNA, au efectuat, astazi, 15 octombrie, noua perchezitii in Timisoara. intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 30 de milioane de lei.
Potrivit anchetatorilor, in perioada 2021-2024 au fost infiintate mai multe societati de transport alternativ de persoane care au colaborat cu peste 800 de soferi. Soferilor li se oferea posibilitatea de a obtine venituri mai mari decat cele realizate prin incheierea contractelor de munca.
Dupa recrutarea soferilor, acestia incheiau fie contracte de inchiriere a autoturismelor detinute de suspecti, fie contracte de comodat, prin care transmiteau cu titlu gratuit autoturismul lor catre societatile comerciale- operatori de transport, care se ocupau de obtinerea autorizatiilor de transport de la Autoritatea Rutiera Romana (ARR), precum si de inscrierea pe platformele de ride-sharing.
Societatile comerciale nu aveau angajati proprii, figurand cu sedii pe raza judetului Timis, in patru locatii si un punct de lucru/ sediu secundar pe raza municipiul Arad.
In timpul derularii activitatii de transport alternativ de persoane, saptamanal, din sumele incasate de la companiile detinatoare ale platformelor de ride-sharing, cei patru administratori de fapt, care coordonau societatile de transport, isi retineau un comision de 10 %, plus achitarea unei sume fixe de 70 lei, cu titlu de servicii de contabilitate, iar restul sumelor de bani le era remis in numerar soferilor.
Suma retinuta saptamanal fiecarui sofer, in cuantum de 70 lei, sub pretextul achitarii unor servicii de contabilitate, in fapt nu era virata vreunui contabil, ci insusita tot de catre administratorii de fapt.
Fondurile obtinute erau retrase in numerar din conturile societatilor comerciale controlate sume importante de bani, de ordinul milioanelor de lei, cu care facea diverse plati, in interesul si scopul de activitate al societatilor comerciale, iar restul era impartit cu ceilalti trei participanti. Din banii incasati acestia achizitionau imobile, autoturisme de lux, precum si autoturisme folosite pentru activitatile comerciale de transport.
Activitatea se desfasura in modalitatea descrisa mai sus pe o perioada de maxim un an, pana cand societatea intra in atentia organelor fiscale, dupa care, activitatea, inclusiv flota de autoturisme, era mutata pe alta societate comerciala.
Pentru eludarea raspunderii penale, societatile comerciale erau fie infiintate pe numele unor persoane interpuse, fie cesionate in ultima parte a activitatii, cand se proceda, in schimbul oferirii unor sume de bani (1000 lei/saptamanal sau lunar), la desemnarea altor reprezentanti legali. Cardurile bancare atasate conturilor deschise pe numele societatilor comerciale erau preluate de la administratorii formali si folosite.
Prejudiciul adus bugetului de stat de natura TVA si impozit pe profit este estimat la 30.504.383,25 lei. In atentia procurorilor se afla atat patronii din acte ai societatilor din Timis, cat si 4 persoane care ar fi coordonat intreaga operatiune din umbra.
Sase persoane vor fi duse la audieri la sediul Directiei Nationale Anticoruptie Timisoara. (Vlad Enciu)
