Mai multi sefi din Politia Timis, unii activi, altii pensionari, sunt vizati de o ancheta a procurorilor DIICOT Caras-Severin, intr-un dosar de constituirea unui grup infractional organizat, spalarea banilor, comercializarea de produse contrafacute si divulgarea de informatii secrete de stat si de serviciu.
Potrivit unor informatii provenite de la surse judiciare, neconfirmate oficial, inca, ar fi vorba despre adjunctul IPJ Timis, comisarul sef Florin Bolbos, sefa Serviciului Judetean Anticoruptie, colonel Mihaela Scornea, dar si seful Biroului de Investigare a Criminalitatii Economice, comisarul sef Cosmin Stanciulescu. Procurorii DIICOT au facut perchezitii in casele acestora, dar si la sediul IPJ Timis.
Alaturi de sefii din politie, in acelasi dosar, sunt vizati fosti sefi in IPJ Timis, acum la pensie, Petrica Cazimir (Serviciul de Investigare a Fraudelor), Gheorghe Nita si Marcel Craciunescu (Politia Rutiera Timis). Acestia au fost ridicati si dusi la audieri la sediul DIICOT Caras Severin.
In acest dosar exploziv, procurorii DIICOT Caras-Severin, impreuna cu politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara, au efectuat, astazi, 58 de perchezitii domiciliare in judetele Timis si Arad.
Gruparea, formata din peste 30 de membri si condusa de un cetatean strain, este acuzata de contrabanda cu bijuterii din metale pretioase provenite din Turcia, spalarea banilor, comercializarea de produse contrafacute si divulgarea de informatii secrete de stat si de serviciu.
”Astazi, 22 octombrie 2025, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Caras-Severin, impreuna cu politisti ai Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Caras-Severin, au pus in aplicare 58 de mandate de perchezitie domiciliara pe raza judetelor Timis si Arad, intr-un dosar penal avand ca obiect savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, contrabanda, spalarea banilor, divulgarea informatiilor secrete de stat si divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau nepublice.
In urma activitatilor de urmarire penala, s-a constatat ca, pe parcursul anului 2024, pe raza judetului Timis, s-a constituit o grupare de criminalitate organizata, formata din peste 30 de membri, condusa de un suspect (cetatean strain), specializata in comercializarea de bijuterii din metale pretioase, o parte dintre acestea fiind introduse ilegal in Romania din Turcia, cu eludarea prevederilor legale. De asemenea, erau comercializate bijuterii contrafacute, purtand marci identice sau similare cu cele inregistrate legal.
Bijuteriile erau introduse pe piata prin intermediul unor societati comerciale controlate de membrii gruparii, fara evidentierea lor in documentele contabile si fara a se achita obligatiile fiscale datorate bugetului de stat.
Pentru ascunderea sursei ilicite a sumelor de bani obtinute si a bunurilor tranzactionate, suspectii au recurs la inregistrarea in evidentele contabile de achizitii fictive de pe teritoriul national, creditari cu sume nejustificate fata de veniturile declarate, precum si la achizitia de bunuri imobile de valoare mare, pe numele unor persoane apropiate, considerate de incredere.
Cercetarile efectuate au aratat ca unii membri ai gruparii infractionale organizate, motivati de castigurile semnificative obtinute din activitati de evaziune fiscala si spalare de bani, au decis sa isi extinda operatiunile ilegale.
Astfel, acestia au introdus in Romania tot din Turcia si alte categorii de bunuri, precum articole de imbracaminte, incaltaminte si parfumuri, majoritatea inscriptionate cu insemnele unor branduri de renume, fiind insa produse contrafacute.
Marfurile erau introduse in tara prin evitarea controlului vamal si ulterior comercializate in afara circuitului fiscal legal, cu scopul obtinerii unor profituri considerabile din vanzarea „la negru”.
Potrivit probatoriului administrat in cauza, s-a constatat ca gruparea infractionala organizata prezenta o structura ierarhica de tip piramidal, alcatuita din cinci paliere distincte, fiecare cu roluri bine determinate.
Primul palier era reprezentat de liderii gruparii, respectiv coordonatorii grupurilor de societati comerciale implicate in comercializarea bijuteriilor din metale pretioase, care luau deciziile esentiale privind directiile de actiune ale retelei.
Al doilea palier era compus din persoane din cercul apropiat al liderilor, respectiv angajati in cadrul societatilor controlate de acestia, formal incadrati in functii de lucratori comerciali, dar care exercitau atributii in sprijinul activitatii infractionale.
Palierul al treilea a fost constituit din fosti si actuali functionari publici cu statut special, iar ultimele doua paliere includeau functionari publici din cadrul institutiilor cu atributii de control si supraveghere financiara, de protectie a consumatorilor, precum si angajati ai unor institutii financiar-bancare cu responsabilitati privind monitorizarea si raportarea tranzactiilor suspecte de spalare a banilor.
Astfel, cele mai multe dintre actiunile de verificare desfasurate la societatile comerciale controlate de lider nu au fost eficiente, intrucat acesta a fost avertizat de catre fosti angajati ai IPJ Timis, pe baza informatiilor furnizate de politisti activi, din cadrul aceluiasi inspectorat, despre data, modul si componenta echipelor de control.
Totodata, membrii gruparii si-au activat diverse contacte in zona de operare, in randul functionarilor, inclusiv a celor cu statut special din institutii cu atributii de constatare si sanctionare a faptelor de natura economica, precum si in randul lucratorilor bancari responsabili de raportarea si sesizarea tranzactiilor suspecte in domeniile vizate.
Pentru a putea continua activitatea infractionala, liderul gruparii de criminalitate organizata a recurs la doua metode principale de protejare a retelei prin coruperea functionarilor publici, respectiv oferirea directa de bijuterii din aur, in schimbul asigurarii protectiei (transmiterea periodica de informatii referitoare la planificarea si desfasurarea controalelor, precum si la obtinerea unor solutii favorabile in cauzele aflate deja in curs) si suportarea cheltuielilor aferente unor petreceri si evenimente desfasurate in restaurante sau cluburi, organizate in beneficiul unor angajati cu functii de decizie, in scopul de a determina o conduita profesionala favorabila intereselor gruparii.
Sunt puse in executare peste 30 de mandate de aducere, suspectii urmand a fi audiati la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Caras-Severin.
Actiunea este realizata cu sprijinul politistilor din cadrul BCCO Timisoara, SCCO Arad, BCCO Oradea, BCCO Alba-Iulia, SCCO Sibiu, BCCO Cluj, BCCO Craiova, Inspectoratului de Politie al Judetului Caras-Severin si jandarmilor Inspectoratului Judetean de Jandarmi Caras-Severin, Inspectoratului Judetean de Jandarmi Timis si Gruparea de Jandarmi Mobila „Glad Voievod” Timisoara.” (V.E.)
