Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a demarat punerea in executare a titlului executoriu emis in urma deciziei definitive a instantei in dosarul penal nr. 25638/3/2015, vizand recuperarea sumei totale de peste 13,7 milioane lei, la care se adauga 20.000 lei cheltuieli judiciare.
Masurile includ mentinerea sechestrului pe imobile, identificarea de noi bunuri urmarite, blocari de conturi si popriri asupra actiunilor detinute de debitor.
ANAF a initiat procedurile de executare silitǎ ca urmare a deciziei definitive pronuntate de instanta.
Hotararea instantei si obligatiile stabilite:
In baza sentintei penale nr. 592/F/13.05.2021 a Tribunalului Bucuresti – Sectia I Penala, ramasa definitiva prin decizia penala nr. 386/A/19.03.2025 a Curtii de Apel Bucuresti, s-a dispus:
• Obligarea debitorului la plata sumei de 13.731.050 lei, reprezentand confiscare,
• Obligarea la plata a 20.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare,
• Mentinerea masurii sechestrului asigurator asupra bunurilor imobile, instituit initial prin Ordonanta DNA din 09.04.2015 (dosar 381/P/2014).
Bunurile imobile vizate:
Debitorul detine doua apartamente situate in Bucuresti, Sector 2, in imobilul de pe B-dul Dacia:
• Apartament nr. 2, parter, 106,35 mp,
• Apartament nr. 4, etaj 2, 106,35 mp.
Procedurile de evaluare sunt in curs, expertul desemnat fiind selectat prin procedura de achizitie.
Actiunile intreprinse de ANAF pana in prezent:
Serviciul de Executari Silite Cazuri Speciale din cadrul D.G.R.F.P. Bucuresti a derulat urmatoarele actiuni:
• A preluat documentele transmise de instanta si le-a inaintat organului fiscal competent – Administratia Sector 2 a Finantelor Publice;
• A solicitat documente suplimentare de la DNA, OCPI Sector 2 si DGITL Sector 2;
• A initiat procedura de evaluare a imobilelor;
• A transmis noi solicitari pentru clarificari necesare finalizarii raportului de evaluare.
Alte bunuri identificate si masurile aplicate:
In urma verificarilor, ANAF a identificat si bunuri mobile ale debitorului:
• Un autoturism marca Mercedes – asupra caruia s-a instituit sechestru;
• Aproape 1000 de actiuni detinute la mai multe societati listate, pentru care s-a instituit sechestru.
De asemenea, au fost instituite popriri asupra sumelor datorate debitorului de catre terti, respectiv institutiile financiare la care acesta detine actiuni.
Pana la acest moment, nu au fost recuperate sume de bani in contul debitorului.
Pasii urmatori:
In perioada imediat urmatoare:
• ANAF va proceda la valorificarea bunurilor imobile imediat dupa primirea rapoartelor finale de evaluare;
• Vor continua verificarile si identificarea altor bunuri sau venituri urmarite, astfel incat sa fie recuperata integral creanta bugetara, conform prevederilor Codului de Procedura Fiscala (Legea nr. 207/2015).
(ANAF, Comunicat)
