Procurorii Sectiei de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar, pe o perioada de 60 de zile, incepand cu vinerea si sambata trecuta, fata de Octavian-Ciprian Topan, la data faptelor si in prezent sef Serviciu Juridic 2 DGRFP Bucuresti, pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita (2 infractiuni) si trafic de influenta (2 infractiuni) si fata de Tatiana Popovici, la data faptelor director executiv juridic la aceeasi institutie si, in prezent, sef Serviciu Juridic Sector 6 pentru savarsirea infractiunii de luare de mita, scrie Agerpres.
Procurorii anticoruptie noteaza in ordonante ca, in perioada mai – iunie 2022, Octavian-Ciprian Topan ar fi pretins, prin intermediul unui practician in insolventa (martor in cauza), suma de 50.000 de euro de la reprezentantul unei societati comerciale (suspect in cauza).
“In scopul obtinerii sumei pretinse anterior, inculpatul Octavian-Ciprian Topan ar fi lasat sa se creada ca, prin functia ocupata si prin relatiile pe care le are cu directorul executiv juridic al DGRFP Bucuresti, precum si cu functionari de la Administratia pentru Contribuabili Mijlocii, ar avea influenta asupra acestora. Acesta ar fi sustinut ca ii poate determina sa emita o adresa prin care ANAF – DGRFP Bucuresti, in calitate de creditor majoritar, sa voteze favorabil, in cadrul adunarii creditorilor, modificarea planului de reorganizare al unei societati aflate in insolventa, administrata de suspectul respectiv”, spun anchetatorii.
Ulterior, in luna octombrie 2022, Topan ar fi primit, prin intermediul aceluiasi martor, suma de 5.000 de euro de la reprezentantul societatii, in legatura cu demersurile mentionate. In martie 2023, Topan ar fi primit suma totala de 45.000 de euro de la reprezentantul societatii beneficiare, prin intermediul aceluiasi martor.
“Suma ar fi fost primita in scopul emiterii unui punct de vedere in numele ANAF, prin care institutia, in calitate de creditor majoritar al societatii aflate in procedura insolventei, sa ia act de modificarea planului de reorganizare. Modificarea planului de reorganizare prevedea reducerea creantei detinute de ANAF de la suma de 7.016.115 lei la suma de 2.156.446 lei”, se precizeaza in comunicat.
DNA arata ca, in perioada februarie – octombrie 2023, in acelasi context, Tatiana Popovici ar fi primit, prin intermediul martorului si al inculpatului Topan, 15.000 de euro de la reprezentantul societatii beneficiare, parte din suma de 50.000 de euro.
In perioada octombrie – noiembrie 2025, Octavian-Ciprian Topan ar fi primit 5.000 de lei de la lichidatorul judiciar a doua societati aflate in procedura falimentului (martor in cauza). De asemenea, la data de 27 noiembrie 2025, acesta ar fi acceptat promisiunea aceleiasi persoane de a-i remite 5.000 de euro, mai spun anchetatorii.
“Sumele ar fi fost oferite in legatura cu indeplinirea atributiilor de serviciu ale inculpatului, respectiv emiterea de catre DGRFP Bucuresti a unor puncte de vedere prin care institutia, in calitate de creditor majoritar al celor doua societati, sa aprobe ordinea de zi a adunarilor creditorilor, prin care se confirma calitatea de lichidator judiciar si se stabilea onorariul acestuia, respectiv un onorariu lunar de 4.500 de lei si un onorariu de succes in cuantum de 3% din contravaloarea bunurilor valorificate in procedura lichidarii”, informeaza DNA.
Totodata, procurorii mentioneaza ca, la data de 27 noiembrie 2025, in legatura cu o alta societate aflata in procedura insolventei, inculpatul Topan ar fi acceptat promisiunea lichidatorului judiciar mentionat anterior de a-i remite suma de 2.000 de euro.
“In acest context, inculpatul ar fi lasat sa se creada ca are influenta asupra sefului Serviciului Juridic Sector 3 din cadrul DGRFP Bucuresti si ca il va determina pe acesta sa emita o adresa prin care ANAF – DGRFP Bucuresti, in calitate de creditor majoritar al societatii, sa aprobe planul de reorganizare intocmit de administratorul judiciar”, explica anchetatorii. (V.E.)
