Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus retinerea pentru 24 de ore fata de Dimitriu Andrei-Petru, un inspector superior in cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala (D.G.A.F.), pentru savarsirea a doua infractiuni de trafic de influenta, dintre care una savarsita in forma continuata. De asemenea, procurorii DNA au retinut si o femeie, Niciu Mariana Victorita, administrator al unei societati comerciale, pentru savarsirea infractiunii de cumparare de influenta in forma continuata.
In perioada martie-mai 2025, la intervale de timp diferite, inspectorul ANAF ar fi pretins si ar fi primit diferite sume de bani de la femeia cu pricina, atat direct, cat si indirect, prin intermediul unei persoane, in schimbul exercitarii influentei pe care a lasat sa se creada ca o are asupra unor functionari din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala (D.G.A.F.), pentru a-i determina pe acestia sa nu indeplineasca acte ce intra in indatoririle lor de serviciu ori sa intarzie indeplinirea acestora, si anume, sa sisteze unele controale derulate la societatile pe care le administreaza aceasta din urma, ori sa aplice sanctiuni mai blande, respectiv sa amane sesizarea organelor de urmarire penala cu privire la cele constatate in urma acestor controale.
In perioada martie – aprilie 2025, inspectorul ANAF ar fi pretins de la inculpata suma de 6.000 de euro si ar fi primit de la aceasta, in aceeasi modalitate, suma totala de 7.500 de euro, in schimbul traficarii influentei pe care acesta ar fi promis ca o va face la functionari din cadrul D.G.A.F., pentru ca actele de constatare rezultate in urma controlului finalizat la una dintre firmele inculpatei sa nu fie trimise la organele de urmarire penala in vederea sesizarii pentru comiterea infractiunii de evaziune fiscala.
De asemenea, in perioada martie – aprilie 2025, inculpatul ar fi pretins de la femeie, printr-un intermediar, o suma de bani cuprinsa intre 15.000 si 20.000 de euro, in schimbul interventiilor (traficarii influentei) pe care acesta ar fi pretins ca le-a facut si ar fi promis ca le va face la functionari din cadrul D.G.A.F., pentru rezolvarea favorabila a controlului in derulare la cea de-a doua societate administrata de aceasta, respectiv sa fie aplicate sanctiuni mai blande si sa nu fie trimise actele de control la organele de urmarire penala in vederea sesizarii pentru comiterea infractiunii de evaziune fiscala, ori trimiterea actelor de control sa fie amanata.
In continuare, la data de 08 mai 2025, inculpatul Dimitriu Andrei Petru ar fi pretins pentru sine si pentru un sef din cadrul D.G.A.F., suma de 2.000 euro pe luna, timp de un an (respectiv 24.000 de euro), in schimbul interventiilor pe care acesta ar fi promis ca le va face la functionari din cadrul D.G.A.F., pentru rezolvarea favorabila a unui control iminent ce s-ar efectua la cea de-a treia societate administrata de aceasta, precum si pentru ca timp de un an, societatile pe care le detine inculpata, sa nu fie controlate de catre functionari din cadrul D.G.A.F. cu atributii in acest sens.
La data de 19 mai 2025, inculpatul ar fi pretins printr-un intermediar suma de 3.000 de euro, pentru sine si pentru un alt functionar D.G.A.F., de la un administrator al unei societati comerciale, in schimbul exercitarii influentei pe care a lasat sa se creada ca o are asupra colegilor sai, inspectori din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala – Directia Regionala Antifrauda Fiscala Bucuresti, pentru a desigila un depozit utilizat de aceasta societate, ce fusese sigilat de catre colegii sai la data de 13 mai 2025, in urma unui control efectuat la societatea respectiva.
Inspectorul ANAF, prins in flagrant
Astfel, la data de 22 mai 2025, in timp ce se afla in parcarea unui restaurant din Sectorul 1, inculpatul a primit printr-un intermediar suma de 3.000 de euro pretinsa anterior, moment in care s-a procedat la constatarea infractiunii flagrante, asupra inculpatului fiind gasita suma respectiva de bani.
Cei doi inculpati vor fi prezentati cu propunere de arestare preventiva Tribunalului Bucuresti. In cauza se desfasoara acte de urmarire penala si fata de alte persoane. (DNA, Comunicat)
