Procurorii D.I.I.C.O.T, alaturi de politistii Directiei de Investigatii Criminale, au perchezitionat, azi, mai multe “palate” tiganesti din Slobozia si Barbulesti, intr-un dosar in care sunt acuzati 19 oameni de camata, santaj si spalare de bani.
Acestia imprumutau bani cu dobanzi de pana la 100 % iar, pentru a ascunde banii pe care ii recuperau, cumparau masini de lux din Ungaria prin firme “fantoma”.
Procurorii D.I.I.C.O.T au pus in aplicare 15 mandate de perchezitie domiciliara, in judetele Ialomita, Iasi, Ilfov si Alba, pentru 19 persoane acuzate de camata, santaj si spalare de ban.
Din probatoriul administrat a reiesit faptul ca, incepand din 2020, 6 persoane ar fi initiat si constituit, in judetul Ialomita, pe criterii familiale, o grupare criminala organizata, la care ar fi aderat ulterior alti 13 membri. Acestia ar fi oferit bani cu camata, pentru care ar fi pretins dobanzi, cuprinse intre 10 % – 100 % din valoarea imprumuturilor acordate.
In situatia in care persoanele nu puteau inapoia suma imprumutata si dobanda adaugata, membrii gruparii ar fi recurs la amenintari si chiar intimidari, pentru a-si recupera banii.
Totodata, pentru a ascunde banii din dobanzi, camatarii cumparau masini lux din Ungaria prin firme “fantoma”. Cele 19 persoane ar fi cumparat masini in valoare totala de aproximativ 2 milioane de euro, astfel introducand in circuitul civil “bani negri” proveniti din camata.
Audierile se desfasoara la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala cu sprijinul politistilor de frontiera ai I.G.P.F. – Punctul de Contact Artand si jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane. (Vlad Enciu)
