Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) din cadrul ANAF au confiscat suma de 68,93 milioane de lei (echivalentul a peste 13,5 milioane de euro), aferenta activitatilor de schimb valutar desfasurate fara autorizatie de functionare, de catre o societate din Bucuresti.
Masura confiscarii a fost dispusa ca urmare a monitorizarii activitatii celor noua puncte de lucru ale societatii, care au continuat sa efectueze operatiuni de schimb valutar ulterior revocarii autorizatiei de functionare, survenita in luna februarie a.c., ca urmare a inregistrarii de obligatii fiscale restante si al situatiei juridice a administratorului.
Potrivit constatarilor rezultate din actiunea de control, in perioada ulterioara revocarii autorizatiei, societatea a inregistrat operatiuni de schimb valutar in cuantum total de 68,93 milioane de lei, sume pentru care a fost aplicata masura confiscarii, in conditiile legii.
Pentru punerea in aplicare a masurii, inspectorii antifrauda au ridicat de la contravenient intreg disponibilul in lei si valuta existent la momentul controlului in cele noua puncte de lucru ale societatii.
In cadrul unei alte actiuni de control, realizate la o casa de amanet, inspectorii antifrauda au confiscat cantitatea de 21,95 kg de aur, in valoare de peste 8,5 milioane de lei, precum si suma de 1,37 milioane lei provenite din vanzarea unor lingouri de aur. In urma verificarilor s-a constatat ca societatea a incalcat prevederile legale privind modul de evidenta a tranzactiilor si a stocurilor, precum si reglementarile aplicabile comercializarii metalelor pretioase. Suplimentar fata de aceste sanctiuni, societatea a fost sanctionata contraventional si cu amenda in valoare de 10.000 lei.
Societatea a fost selectata pe baza analizei de risc si verificata in cadrul actiunii care vizeaza domeniul producerii, prelucrarii si comercializarii metalelor pretioase, precum si prestarile de servicii privind aceste bunuri.
ANAF, prin Directia Generala Antifrauda Fiscala, actioneaza in vederea prevenirii si combaterii activitatilor economice desfasurate cu incalcarea cadrului legal, prin utilizarea instrumentelor prevazute de lege pentru protejarea intereselor bugetare si asigurarea unui mediu concurential corect.
Pentru asigurarea unui mediu fiscal echitabil si a protejarii drepturilor consumatorilor, Directia Generala Antifrauda Fiscala va continua controalele in domeniile comerciale cu grad ridicat de risc fiscal, inclusiv in activitatile de schimb valutar, comert cu metale pretioase si activitati de amanet. (ANAF, Comunicat)
