Sapte persoane, intre care doi politisti de frontiera si trei agenti vamali, au fost retinute, iar alte cinci – plasate sub control judiciar, in dosarul care vizeaza grupari ce aduceau produse de contrabanda din Ucraina, inclusiv pesticide, in cadrul caruia s-au facut 137 de perchezitii. Bani, produse, pesticide, dar si vehicile au fost descoperite in urma descinderilor.
„La datele de 8 si 9 mai 2026, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Suceava au dispus retinerea a 7 inculpati (dintre care 2 politisti de frontiera si 3 agenti vamali) si masura controlului judiciar fata de alti 5 inculpati, cercetati pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, contrabanda, contrabanda calificata, luare de mita si dare de mita, trafic de produse sau substante toxice, complicitate la contrabanda, complicitate la traficul de produse sau substante toxice si abuz in serviciu”, a transmis, duminica, DIICOT.
Potrivit procurorilor, in anii 2024 si 2025, mai multe persoane, o parte dintre acestea avand dubla cetatenie, ucraineana si romana, au constituit trei grupuri infractionale organizate, in scopul obtinerii unor importante beneficii materiale din comercializarea unor produse introduse in Romania prin contrabanda: tigarete si butelii continand agent refrigerant, respectiv pesticide.
„In acest context, in luna septembrie 2024 s-a probat desfasurarea unei asemenea fapte de contrabanda, comisa in cadrul unui grup infractional organizat, cand prin PTF Siret, au fost introduse, pe langa alte bunuri expuse la vedere, o mare cantitate de tigarete, precum si 20 de butelii de agent refrigerant, ce urmau sa fie plasate pe piata din Romania, in mod ilegal”, au transmis procurorii.
Potrivit acestora, introducerea respectivelor bunuri din Ucraina in Romania a beneficiat de sprijinul functionarilor publici implicati in realizarea controlului de frontiera, acestia efectuand un control superficial asupra mijlocului de transport, desi, avand in vedere cantitatea de marfuri transportata sau natura lor, s-ar fi impus cel putin descarcarea partiala a bunurilor, ceea ce ar fi condus la gasirea tigaretelor si a celor 20 de butelii cu agent refrigerant.
„De asemenea, in luna aprilie 2025, a fost probata comiterea unei alte asemenea infractiuni, comise in cadrul unui grup infractional organizat, constand in introducerea prin PTF Vicovu de Sus, prin sustragere de la control vamal, pe langa alte bunuri, a unui numar de 210 butelii cu agent refrigerant. Si de aceasta data, respectiva introducere de marfuri a beneficiat de concursul functionarilor publici implicati in realizarea controlului de frontiera, care nu au verificat cele doua autovehicule in care erau transportate marfurile”, precizeaza procurorii.
Din cercetarile efectuate in cadrul primului dosar penal a reiesit si faptul ca membrii gruparii de criminalitate organizata au introdus, cu regularitate, din Ucraina in Romania, prin sustragere de la controlul vamal, atat tigarete, cat si o gama diversa de alte bunuri si marfuri, a caror cantitate dovedea caracterul comercial.
„Astfel, s-a stabilit ca pentru realizarea introducerii respectivelor bunuri, persoanele vizate de cercetari, in majoritate de cetatenie ucraineana sau cu dubla cetatenie romano-ucraineana, foloseau ca puncte de trecere a frontierei Siret si Vicovu de Sus, din judetul Suceava, si Racovat, din judetul Botosani”, mentioneaza DIICOT.
Procurorii anunta ca au fost extinse cercetarile si cu privire la alti faptuitori, cu preocupari similare de introducere din Ucraina in Romania, a bunurilor ce trebuie plasate sub un regim vamal, context in care s-a stabilit ca si acestia folosesc, alternativ, aceleasi puncte de intrare. „Pe parcursul urmaririi penale, s-a stabilit ca, unii dintre functionarii publici ce isi desfasurau activitatea in cadrul punctelor de trecere a frontierei Siret si Vicovu de Sus, din judetul Suceava si Racovat din judetul Botosani, si a birourilor vamale de frontiera similare, politisti de frontiera sau lucratori vamali, nu si-au indeplinit atributiile de serviciu prevazute de legislatia privind frontiera de stat, functionarea Politiei de Frontiera si legislatia vamala dupa caz, permitand in mod abuziv si prin incalcarea legislatiei specifice, ca importante cantitati de marfuri sa fie introduse din Ucraina in Romania”, arata DIICOT.
Astfel, in intervalul noiembrie 2024 – noiembrie 2025, a fost realizata oprirea a 23 de mijloace de transport ce au intrat in Romania din Ucraina prin cele 3 puncte de trecere a frontierei sus-mentionate, de fiecare data fiind descoperite marfuri a caror cantitate dovedeau un evident caracter comercial, care depaseau in mod evident plafonul valoric maxim scutit de plata drepturilor vamale, sau care erau interzise, la unele dintre aceste introduceri de marfuri fiind savarsita infractiunea de contrabanda, prin aceea ca a fost depasit plafonul cantitativ sau valoric prevazut de Codul Vamal, sau data fiind natura bunurilor/ marfurilor introduse.
„Din cercetarile efectuate a rezultat si faptul ca, in anul 2025, unul dintre membrii gruparii de criminalitate organizata a initiat si constituit impreuna cu alte persoane, un alt grup infractional organizat, axat de aceasta data pe comiterea infractiunii de contrabanda calificata cu produse sau substante toxice, respectiv pesticide, precum si de trafic cu produse sau substante toxice”, se arata in comunicatul procurorilor.
Din probele administrate in cadrul celui de-al doilea dosar penal, a rezultat faptul ca membrii acestui grup infractional organizat introduceau pesticide din Ucraina in Romania prin punctul de Trecere a Frontierei Siret, le depozitau, iar ulterior le valorificau pe piata neagra catre diverse persoane.
Astfel, in octombrie 2025 s-a probat introducerea fara drept, din Ucraina in Romania, a cantitatii de 400 de litri de pesticide, interzise pe teritoriul Uniunii Europene, cu concursul functionarilor publici implicati in controlul de frontiera, care au realizat o activitate formala.
Ulterior, s-a retinut comiterea, in acelasi grup infractional organizat, a altor doua fapte de trafic pe teritoriul Romaniei cu produse sau substante susceptibil a fi toxice.
In urma perchezitiilor efectuate in cursul zilei de 8 mai 2026, au fost gasite si ridicate importante sume de bani, 155.920 tigarete, pesticide, raticide de provenienta ucraineana, insecticide, dar si doua autoturisme, bijuterii, obiecte de imbracaminte, perechi de incaltaminte, posete, parfumuri si accesorii vestimentare purtand sigle si etichete care imita marci consacrate, precum si alte mijloace de proba.
„Intrucat la unele locatii au fost gasite numeroase marfuri de provenienta ucraineana, a fost solicitat sprijinul Directiei Regionale Vamale Iasi, care a procedat la confiscarea a 19 colete cu mobilier de bucatarie, a 3552 de perechi de incaltaminte, precum si a mai multor bucati de geam termopan si sticle de vin”, precizeaza DIICOT.
Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava au dispus masura controlului judiciar fata de inculpatii retinuti, politistilor de frontiera si agentilor vamali aflati sub masura restrictiva de libertate, fiindu-le interzis sa isi desfasoare activitatea in exercitarea careia au savarsit fapta. (V.E.)
