Tribunalul Timis a pronuntat verdictul final in dosarul in care omul de afaceri Cosmin Sorban, fondatorul…
Tag: evaziune fiscala
Operatiunea Jupiter: Un pastor neoprotestant din Timis a folosit donatiile primite de Asociatia “Speranta si Lumina” pentru a construi blocuri in interes personal
Pastorul neoprotestant Laurentiu Grigore Timis, consilier judetean din Timis, a fost vizat de politisti in Operatiunea…
IPJ Timis: Perchezitii in doua dosare penale de inselaciune, fals, evaziune fiscala, delapidare si constituirea unui grup infractional organizat
Inspectoratul de Politie Judetean Timis, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis…
Perchezitii in Timis si Ilfov intr-un dosar de evaziune fiscala. Petreceri ilegale si activitati econoice nedeclarate la pensiunea Kubiq din Giarmata
Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Timis, sub coordonarea Parchetului de pe langa…
Sechestru pe averea mercenarului Horatiu Potra, intr-un dosar de evaziune fiscala! 26 milioane de lei, 28 kg de aur si 12 imobile
Horatiu Potra, fosta garda de corp a prezidentiabilului Calin Georgescu, a fost pus oficial sub acuzare…
Perchezitii / Un soldat gradat profesionist din cadrul unei unitati militare a MApN, acuzat de evaziune fiscala la o firma unde era coactionar
Ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul Judetean Anticoruptie Brasov, cu sprijinul Inspectoratului…
Top modelul Bianca Dragusanu, prima reactie dupa ce a fost audiata de politisti intr-un dosar de evaziune fiscala: “Am fost strict imaginea acestei societati”
Top modelul Bianca Dragusanu a avut prima reactie dupa ce a fost audiata de politistii Serviciului…
Victorie pentru hotii cu gulere albe: Legea care dezincrimineaza evaziunea fiscala mai mica de un milion de euro, promulgata de Klaus Iohannis
Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care dezincrimineaza evaziunea fiscala mai mica de un milion de…
Perchezitii la samsarii de masini din Timis! VEZI cate autoturisme au fost ridicate de politisti in vederea confiscarii
Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Timis, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe…
Fostul director al Microsoft Romania a fost ridicat de politisti si incarcerat, dupa ce a fost condamnat la 6 ani de inchisoare pentru evaziune
Fostul director al Microsoft Romania Calin Tatomir a fost ridicat de politistii din Bucuresti pentru a…
Turnatoria fiscala! Romanii care-i denunta pe evazionisti ar putea primi un procent din amenda aplicata de ANAF
Romanii care isi denunta angajatorii evazionisti ar putea primi o recompensa de 1% din amenda data…
Inspectorii Antifrauda au identificat o retea de firme specializata in fraude economice in domeniul comercializarii de bunuri si servicii
Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala au efectuat, in perioada mai – octombrie 2023, verificari antifrauda la…
O scoala de soferi din Timis, in atentia procurorilor pentru evaziune fiscala si spalarea banilor. Prejudiciul, estimat la peste 800.000 de lei
Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Timis, sub coordonarea…
Afaceristul banatean Calin Donca, saltat de procurori intr-un dosar de evaziune fiscala! A devenit celebru dupa ce le-a recomandat parintilor sa nu-si mai trimita copiii la scoala
Antreprenorul milionar Calin Donca, care le-a sugerat public parintilor sa nu-si mai trimita copiii la scoala, a…
Evaziune fiscala in domeniul imobiliar! Perchezitii in Timis si Gorj. Prejudiciul, in curs de estimare
Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Gorj, sub coordonarea unui procuror din…
Perchezitii intr-o comuna de langa Timisoara! O femeie de 34 de ani a fost retinuta intr-un dosar de evaziune fiscala cu fonduri europene
Mai multe perchezitii au avut loc, miercuri, in localitatea Ghiroda, de langa Timisoara, si Fantanele, din…
DESCINDERI. Locatiile firmei de pariuri si jocuri de noroc New Mozzart, cu sediul in Timisoara, asaltata de mascati de la trupele speciale. Evaziune de peste 3 milioane de euro
Firma de jocuri de noroc si pariuri sportive New Mozzart, cu actionari sarbi si sediul social…
VIDEO Cel mai important comerciant de artificii si petarde din Romania, retinut de politistii IPJ Buzau! Timisoreanul Dan Pintilie, propunere de arestare preventiva
Omul de afaceri Dan Pintilie, patronul SC Fireshow SRL Sacalaz, localitate aflata la periferia Timisoarei, a…
Finantistul din Timisoara retinut de DNA a „acoperit” o evaziune fiscala de peste 1 milion de euro! Profesorul universitar Nicolae Taran, suspect in cauza
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Timisoara au dispus inceperea urmaririi penale si…
