Firma de jocuri de noroc si pariuri sportive New Mozzart, cu actionari sarbi si sediul social…
Tag: evaziune fiscala
VIDEO Cel mai important comerciant de artificii si petarde din Romania, retinut de politistii IPJ Buzau! Timisoreanul Dan Pintilie, propunere de arestare preventiva
Omul de afaceri Dan Pintilie, patronul SC Fireshow SRL Sacalaz, localitate aflata la periferia Timisoarei, a…
Finantistul din Timisoara retinut de DNA a „acoperit” o evaziune fiscala de peste 1 milion de euro! Profesorul universitar Nicolae Taran, suspect in cauza
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Timisoara au dispus inceperea urmaririi penale si…
Perchezitii la verii manelistului Leo de la Strehaia. Politistii au ridicat patru masini Lamborghini si sute de monede din aur, unele cantarind chiar si un kilogram
Perchezitiile efectuate de politistii specializati in investigarea infractiunilor economice, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de…
Inspectorii antifrauda de la ANAF, pe urmele evazionistilor! Doar in luna iunie, amenzi si confiscari de aproape 7 milioane de lei
Inspectorii antifrauda de la ANAF au aplicat, in iunie, amenzi si confiscari in valoare de aproape…
ANAF deruleaza 555 inspectii fiscale la marii contribuabili. „Evaziunea fiscala nu va fi ignorata la niciun nivel!”, avertizeaza presedintele ANAF, Lucian Heius
Structurile cu atributii de inspectie fiscala, din cadrul ANAF, au in derulare 555 de actiuni de…
VIDEO Lucian Heius anunta ca ANAF declanseaza „jihadul” impotriva evazionistilor! VEZI numarul de telefon unde contribuabilii pot reclama abuzurile inspectorilor veniti in control
Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va declansa, in urmatoarele zile, controale ample in toate domeniile…
RECHIZITORIU. Patronul ziarului Adevarul, trimis in judecata de procurorii DIICOT pentru o evaziune fiscala de peste 32 milioane de euro. Acesta tocmai s-a insurat si s-a stabilit in Dubai
Cristian Burci, patronul cotidianelor „Adevarul” si „Click” si fost proprietar al postului Prima TV, pe care…
Notar public condamnat la 2 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala! VEZI ce suma este obligat sa plateasca
Fostul notar public Gelei Ioana, membru al Camerei Notarilor Publici Bucuresti, a fost condamnat definitiv la…
Telefoane mobile in valoare de aproape 9 milioane de euro, vandute „la negru” de o firma din Bucuresti. Marfa era livrata si din portbagajul masinii, dar si prin firme de curierat
Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala, din cadrul ANAF, au identificat o firma cu sediul in Bucuresti,…
Manelistul Leo de la Strehaia, ridicat de politisti si dus la inchisoare, alaturi de mama sa si de fratele vitreg! Va sta in spatele gratiilor 2 ani si jumatate, pentru o evaziune fiscala de 3 milioane de euro
Manelistul Leo de la Strehaia, impreuna cu mama sa si un alt barbat, au fost ridicati,…
Evazionistii care “fura” de la buget pana la 100.000 de euro scapa de inchisoare, daca achita prejudiciul! Legea deputatului “Mitraliera”, promulgata de presedinte
Legea initiata de fostul deputat PSD Catalin Radulescu, supranumit si “Mitraliera”, care ii scapa pe evazionisti…
Veniturile obtinute de profesori din meditatii, supuse controalelor antifrauda. ANAF a constatat ca exista riscul nedeclararii a circa 30 milioane de euro / luna
Inspectorii Agentiei Natiolane de Administrare Fiscala vor analiza, in perioada urmatoare, situatia veniturilor obtinute de profesori…
Patronul echipei FC U Craiova a fost ridicat de politisti si dus la inchisoare! Adrian Mititelu va sta dupa gratii 3 ani pentru evaziune fiscala
Curtea de Apel Craiova a decis, astazi, condamnarea omului de afaceri Adrian Mititelu, patronul echipei FC…
Milionar de pe piata materialelor de constructii din Timisoara, condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare. A incercat sa foloseasca un om al strazii pentru a-si acoperi urmele evazioniste
Curtea de Apel Timisoara a pronuntat verdictul final in dosarul unui cunoscut om de afaceri al…
PERCHEZITII. O firma “fantoma” din Timis, vizata intr-un dosar de evaziune fiscala intrumentat de politistii din Olt
Politistii efectueaza, marti, peste 20 de perchezitii, in mai multe judete din tara, printre care si…
Tranzactii FICTIVE. Un om de afaceri din Timisoara a fost trimis in judecata pentru o evaziune fiscala de aproape 150.000 de euro
Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus, prin rechizitoriul emis in data…
DESCINDERI. Bisnitari care vindeau “la negru” materiale sanitare pentru prevenirea infectiilor Covid-19, saltati de mascati! Au fost confiscate cantitati uriase de manusi, masti, ochelari si dezinfectanti
Lovitura dura data retelelor de bisnitari din Bucuresti si din Ilfov, care au achizitionat si stocat…
Contabila din Timis trimisa in judecata pentru complicitate la evaziune fiscala, fiind acuzata ca a ajutat un om de afaceri sa pagubeasca bugetul de stat cu aproape 350.000 de euro
Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus trimiterea in judecata, prin rechizitoriu,…
Doi oameni de afaceri din Timisoara, trimisi in judecata pentru o evaziune fiscala de aproape 100.000 de euro! Au inregistrat operatiuni fictive in actele contabile pentru a creste artificial cheltuielile
Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus trimiterea in judecata a doi…
