Please specify the group

Tag Archives: evaziune fiscala

EXPLOZIV! Dosarele penale in care Georgica Cornu a fost incatusat si tinut in arest preventiv, clasate de procurorii DIICOT. Cum comenteaza vedeta TV Marina Almasan si fiica milionarului aceasta victorie

FacebookTwitterGoogle+LinkedinPinterestemailBufferTumblrYummlyOmul de afaceri Georgica Cornu, presedintele CCIA Timis, a anuntat ca a obtinut prima mare victorie in lupta cu procurorii si cu toti cei care au facut denunturi la comanda pentru a-l vedea in spatele gratiilor. “Astazi au fost clasate

Evaziune fiscala de 5.000 de euro cu autoturisme second-hand! Administratorul unei firme din Ghiroda, Timis, trimis in judecata de procurori

FacebookTwitterGoogle+LinkedinPinterestemailBufferTumblrYummlyProcurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului Toia Alin Ilie, administratorul unei societati comerciale cu sediul in comuna Ghiroda, judetul Timis, acuzat de savarsirii infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata.

Cum a reusit un afacerist din Timisoara sa insele statul cu aproape 175.000 de euro, dupa care a incercat sa-si instraineze fictiv partile sociale detinute la firma

FacebookTwitterGoogle+LinkedinPinterestemailBufferTumblrYummlyProcurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus, la data de 26.06.2018, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului Bodea Roman Lucian, sub aspectul savarsirii infracțiunii de evaziune fiscala in forma continuata, precum si a infracțiuni prev.

Milionar de pe piata materialelor de constructii din Timisoara, condamnat la 6 ani de inchisoare! S-a folosit de un om al strazii pentru a face tranzactii fictive de peste 3 milioane de euro

FacebookTwitterGoogle+LinkedinPinterestemailBufferTumblrYummlyTrimis in judecata pentru evaziune fiscala in forma continuata, dupa ce procurorii DNA au descoperit ca a efectuat sute de tranzactii fictive prin intermediul unui om al strazii, milionarul Cova Ioan (foto), administratorul firmei de materiale de constructii “Cova Ghera &

Un italian evazionist din Timis, trimis in judecata de procurori dupa ce a “tepuit” bugetul de stat cu 25.000 de euro

FacebookTwitterGoogle+LinkedinPinterestemailBufferTumblrYummlyProcurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus la data de 08.11.2017, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului Pilati Giuliano, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata. Probatoriul administrat in cauza in cursul

PEDEAPSA FINALA! 15 ani de inchisoare pentru Ciprian Nistor, teparul din escrocheria imobiliara “Radisson” Timisoara! In acelasi dosar, sefa executorilor din Bucuresti a primit 5 ani

FacebookTwitterGoogle+LinkedinPinterestemailBufferTumblrYummlyCondamnarile la inchisoare se succed in cascada pentru Ciprian Nistor, teparul a peste 100 de timisoreni in mega-escrocheria imobiliara “Radisson”. Abia casatorit cu mulatra Laurette, care l-a luat sot chiar si din inchisoare, Ciprian Nistor a suferit un soc cand a

RECHIZITORIU! Afacerist libanez din Timisoara, trimis in judecata pentru evaziune fiscala! Procurorii au descoperit o serie de tranzactii fictive cu firme fantoma

FacebookTwitterGoogle+LinkedinPinterestemailBufferTumblrYummlyProcurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus la data de 30.06.2017, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului Cherif Hassan, 64 de ani, din Liban, domiciliat in Timisoara, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala in

RECHIZITORIU! Afacerist chinez din Timis, anchetat si trimis in judecata pentru o evaziune fiscala de peste 60.000 de euro!

FacebookTwitterGoogle+LinkedinPinterestemailBufferTumblrYummly Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus la data de 30.12.2016, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului Xiu Wei, cetatean chinez, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata. Probatoriul administrat in

EXPLOZIV! Evazionistii care fura mai putin de 20.000 de euro scapa de dosar penal! ANAF ii va ierta pe “pacatosii fiscali” daca acestia platesc integral prejudiciul

FacebookTwitterGoogle+LinkedinPinterestemailBufferTumblrYummly O mare parte a faptelor de evaziune fiscala urmeaza sa fie fie dezincriminate din punct de vedere penal, daca modificarile prevazute la Legea evaziunii fiscale vor fi aprobate, astazi, in sedinta de Guvern. Cea mai importanta modificare, aproape istorica

FILIERA CEREALELOR! “Regele granelor” din Timis, trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalarea a aproape un milion de dolari

FacebookTwitterGoogle+LinkedinPinterestemailBufferTumblrYummly Procurorii DNA Timisoara au finalizat ancheta in cazul filierei cerealelor din Timis si au dispus trimiterea in judecata a afaceristului Popa Dumitru Cristian, supranumit si “regele cerealelor”, fost administrator al firmelor SC Cargo Pro Cereal Company SRL, SC Cargo

ANTIFRAUDA! Evazionistii au “fentat” bugetul de stat cu 447 milioane de euro, in primele sase luni ale anului! Sechestrele asiguratorii acopera doar jumatate din suma

FacebookTwitterGoogle+LinkedinPinterestemailBufferTumblrYummly Agentia Nationala de Administrare Fiscala a dezvaluit faptul ca, in primele sase luni ale anului, inspectorii antifrauda au inaintat organelor de urmarire penala nu mai putin de 441 de acte de sesizare, prejudiciul estimat adus bugetului de stat insumand

EVAZIUNE FISCALA! Administratorul unei firme din Timisoara risca pana la 8 ani de inchisoare pentru o evaziune de 15.000 de euro

FacebookTwitterGoogle+LinkedinPinterestemailBufferTumblrYummly Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus la data de 30.06.2016, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului  Oprea Florin Viorel, acuzat de savarsirea infractiunii de evaziune fiscala . Probele administrate in cauza in cursul

PERCHEZITII! Hotelul Marriott, luat cu asalt de politistii de la Economic! Sunt cercetate fapte de evaziune fiscala, prejudiciul fiind estimat la 7,5 milioane de lei

FacebookTwitterGoogle+LinkedinPinterestemailBufferTumblrYummly Hotelul parlamentarilor din Bucuresti a fost perchezitionat, joi, de politistii Sectiei Economice din cadrul IGPR, intr-un dosar de cercetare penala privind fapte de evaziune fiscala produsa in perioada 2008-2015. Activitatea clientilor de la Marriott nu a fost tulburata de

DOSARUL DREPTURILOR TV! Mitica Dragomir, 7 ani de inchisoare! Fostul sef al Ligii Profesioniste de Fotbal este acuzat de evaziune fiscala si delapidare in tranzactia LPF – RCS & RDS

FacebookTwitterGoogle+LinkedinPinterestemailBufferTumblrYummly Fostul presedintel al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a fost condamnat la 7 ani de inchisoare in dosarul in care este acuzat de evaziune fiscala si delapidare in legatura cu vanzarea drepturilor de televiziune catre reteaua de cablu

EXPLOZIV! Candidatul PNL la Primaria Dumbravita, afaceri de milioane de lei cu “firme fantoma”! Inspectorii de la Finante au descoperit zeci de facturi care au la baza… operatiuni fictive

FacebookTwitterGoogle+LinkedinPinterestemailBufferTumblrYummly Batalia pentru functia de primar al celei mai bogate comune din Romania, dupa cum este clasificata localitatea Dumbravita, din judetul Timis, se da intre nu mai putin de 10 candidati, printre care si trei reprezentanti ai etniei maghiare. Daca

EVAZIUNE! Patronul unei firme din Timisoara si-a inregistrat in contabilitate 325 de facturi fictive! Prejudiciul adus statului, peste jumatate de milion de lei

FacebookTwitterGoogle+LinkedinPinterestemailBufferTumblrYummly Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus, la data de 27.05.2016, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului  Szekely Eugen Nicolae, acuzat de savarsirea infractiunii de evaziune fiscala. Din probele administrate in cauza, a rezultat

INCATUSAT! Un avocat a fost retinut de procurori si urmeaza sa fie dus la arestare! Acesta este acuzat ca “spala” banii unor artisti celebri si a prejudiciat bugetul de stat cu peste 1,5 milioane de euro

FacebookTwitterGoogle+LinkedinPinterestemailBufferTumblrYummly Procurori ai Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti au dispus, in seara zilei de 10 martie 2016, retinerea numitului Ivan Florin Catalin, avocat in cadrul Baroului Bucuresti, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala. Din referatul cu propunere de

RAZBUNARE! “Regele granelor” din Banat si-a bagat la inchisoare fostul partener de afaceri! A furnizat DNA documentele firmelor fantoma prin care Cristian Popa a prejudiciat statul cu peste 2,5 milioane de euro

FacebookTwitterGoogle+LinkedinPinterestemailBufferTumblrYummly Condamnat la 10 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala in comertul cu cereale, “regele granelor” din Banat, Cristinel Uscatu, nu a suportat ideea ca el trebuie sa fie tapul ispasitor pentru ilegalitatile grupului infractional din care a facut parte,

PERCHEZITII! Palatele clanului Novacovici din Timisoara, asaltate de mascati! Bastanii sunt acuzati de evaziune fiscala si spalare de bani, prejudiciul cauzat statului fiind de peste 1 milion de euro

FacebookTwitterGoogle+LinkedinPinterestemailBufferTumblrYummly Palatele clanurilor tiganesti Novacovici din Timisoara si Mihai din Strehaia au fost asaltate de mascati in aceasta dimineata! Politistii efectueaza 19 perchezitii, in 4 judete, la persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani si la sediile firmelor

MANDAT DE ARESTARE! Tribunalul Mehedinti va decide azi daca Georgica Cornu merge dupa gratii sau vine acasa! Presedintele CCIAT Timisoara este retinut intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, in care mai este implicata si mama baronului PSD Adrian Duicu

FacebookTwitterGoogle+LinkedinPinterestemailBufferTumblrYummly Ridicat de la vila sa din Timisoara in urma perchezitiilor de joi, omul de afaceri Georgica Cornu a fost audiat la sediul Politiei Judetene Mehedinti si, in cele din urma, retinut pe baza de ordonanta pentru 24 de ore,

No announcement available or all announcement expired.