In cadrul unui dosar penal privind infractiunea de spalarea banilor, in dimineata de 21 iulie 2026,…
Tag: spalarea banilor
UNBR reclama faptul ca noile reglementari in domeniul combaterii spalarii banilor aduc o “grava atingere” secretului profesional al avocatului
Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR) a anuntat ca a transmis Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii…
Sacii cu bani, in afara legii! Platile in numerar pe teritoriul Uniunii Europene, limitate la doar 10.000 de euro
Parlamentul European si statele membre ale Uniunii Europene au ajuns, joi, 18 ianuarie, la un acord…
De astazi, ANAF are acces la toate conturile din banci. “Cetateanul de rand, toti cei care respecta legea, nu trebuie sa se teama de nimic!”
De astazi, ANAF va avea acces la toate conturile din banci. Noua legislatie este creata pentru a…
Avocatii NU sunt turnatori! Protest fata de obligatia impusa de Legea 129/2019 de a denunta tranzactiile cu bani cash ale clientilor
Peste 1000 de avocati si magistrati din Romania au semnat o petitie online prin care se…
