Caz urias de coruptie in Spania. Seful sectiei de infractiuni economice a politiei din Madrid a fost arestat pentru trafic de droguri si spalare de bani. Anchetatorii au gasit 20 de milioane de euro in peretii casei sotiei sale, de asemenea ofiter de politie, si un milion de euro in biroul acestuia.
Potrivit procurorilor din Spania, inculpatul ar fi colaborat timp de 5 ani cu organizatie criminala. „Aceasta este cea mai mare coruptie pe care am intalnit-o vreodata. Este o tradare totala a colegilor sai pentru castiguri financiare”, a spus o sursa pentru Interpol, scrie AML Intelligence.
Inspectorul-sef Óscar Sánchez Gil, seful departamentului de infractiuni economice (UDEF), si sotia sa, de asemenea ofiter de politie, au fost arestati preventiv.
Ancheta a aratat ca Sánchez ascundea castigurile din traficul de droguri in peretii casei sale si in biroul sau. Cei doi sunt acuzati de trafic de droguri, luare de mita, spalare de bani, organizare infractionala si neglijarea indatoririlor legale in urmarirea infractorilor.
Arestarile atrag atentia asupra efectelor corozive ale cantitatilor mari de bani murdari care circula in Europa, continentul devenind cel mai mare consumator mondial de cocaina.
O parte majora din rolul lui Sánchez era prevenirea spalarii de bani, iar departamentul sau analiza Rapoartele de Tranzactii Suspecte (STR) de la banci si fintech-uri din Spania. De asemenea, el primea informatii sensibile, nationale si internationale, de la Europol si Interpol.
„Aceasta este cea mai mare coruptie pe care am intalnit-o vreodata. Este o tradare totala a colegilor sai pentru castiguri financiare. Pe de o parte, a subminat increderea in politie; pe de alta parte, arata ca ofiterii nu tolereaza coruptia in randurile lor si sunt dispusi sa elimine elementele corupte oriunde le gasesc”, a declarat o sursa din Interpol pentru AML Intelligence.
Politia Nationala Spaniola va investiga acum cat de multe informatii sensibile le-a furnizat Sánchez traficantilor de droguri si daca a avut complici in cadrul politiei sau altor agentii.
Faptele politistului au socat profund politia nationala
Sánchez a devenit sef al departamentului de infractiuni economice la Sediul Superior al Politiei din Madrid dupa o perioada petrecuta in unitatea de combatere a drogurilor si criminalitatii organizate. Se crede ca inspectorul-sef a intrat pentru prima data sub suspiciune acum aproximativ un an si a fost ulterior pus sub supraveghere de catre divizia de afaceri interne.
Arestarile au fost un soc profund pentru politia nationala, intrucat Sánchez era bine apreciat de superiorii sai si adorat de subordonati, a relatat ziarul ABC. „Este adevarat ca era o persoana rezervata, care vorbea putin, dar nimeni nu si-ar fi imaginat asa ceva”, a spus publicatia.
Ancheta de coruptie si spalare de bani este legata si de cea mai mare captura de cocaina din Spania. Captura de 13 tone a avut loc, saptamana aceasta, in orasul-port Algeciras. Ancheta privind Sánchez s-a accelerat dupa aceasta captura, in timp ce politistii au perchezitionat cinci locuinte si birouri in Madrid si Alicante. Aproximativ 100 de vehicule au fost confiscate, inclusiv automobile Lamborghini, conform presei locale.
Inspectorul-sef si sotia sa se numara printre cele 15 persoane arestate si retinute, a raportat ziarul El Pais.
Cei arestati sunt in principal traficanti de droguri si spalatori de bani. Ancheta continua si nu sunt excluse noi arestari.
Procurorii cred ca cei 20 de milioane de euro erau partea cuplului dintr-una sau mai multe operatiuni de trafic de droguri reusite.
Ancheta reprezinta un nou semnal de alarma pentru guvernele UE care se confrunta cu amenintarea in crestere a criminalitatii organizate asupra afacerilor, politicii si institutiilor publice.
In Benelux, oficialii au avertizat deja ca functionarii publici sunt mituiti pentru a inchide ochii sau pentru a oferi informatii in schimbul unor sume uriase de bani.
Cantitati masive de cocaina sunt traficate prin porturile din Anvers si Rotterdam
Cantitati masive de cocaina sunt traficate prin porturile din Anvers si Rotterdam, iar seful vamal din Belgia a dezvaluit ca ofiterii sai sunt tintiti de traficanti care ii urmaresc la statiile de servicii, oferindu-le mita de 10.000 de euro in numerar.
Incineratoarele din Belgia lucreaza intens pentru a distruge cantitatile uriase de cocaina confiscata, sub supraveghere stricta pentru a impiedica bandele sa recupereze drogurile.
Comentand asupra arestarii ofiterului superior din Spania, procurorul olandez de frunte Janneke de Smet-Dierck a declarat: „Astfel de incidente nu pun doar presiune asupra integritatii indivizilor, ci si asupra increderii in cooperarea internationala impotriva criminalitatii financiare.
„Daca dorim sa combatem eficient spalarea de bani, avem nevoie de parteneriate puternice si transparente intre tari. Aceasta veste ridica ingrijorari cu privire la riscul de coruptie in pozitiile vitale din domeniul nostru. De asemenea, ridica intrebari despre cum putem intari cooperarea internationala si sa ne asiguram ca nu combatem doar simptomele, ci si atacam radacina problemei.”
Descinderile efectuate de Afaceri Interne au avut loc la casa cuplului din Alcalá de Henares, Madrid. Pe langa cele 20 de milioane de euro gasite in peretii casei, unele surse media raporteaza ca au fost gasite inca aproximativ un milion de euro in bancnote de 50 de euro in biroul sau de politie.
Sotia lui Sánchez lucreaza la sectia de politie din Alcalá de Henares. Amandoi au aparut in fata Curtii Centrale a Tribunalului National.
Inainte de a prelua conducerea unitatii de infractiuni financiare, Sánchez a fost atasat la sectia de narcotice a Brigazii Centrale a Politiei Nationale din cadrul Unitatii pentru Droguri si Criminalitate Organizata.
„Desi era o persoana rezervata, care vorbea foarte putin, a avut o cariera de succes in politie si a condus operatiunea Titella [impotriva producatorului de film spaniol José Luis Moreno],” au relatat surse locale.
Cum a iesit la iveala cel mai grav caz de coruptie din Spania
Ancheta a inceput in urma cu cateva luni dupa suspiciuni ca seful politiei oferea informatii traficantilor de droguri. Afaceri Interne a preluat apoi investigatia si a ascultat convorbirile telefonice ale acestuia.
Pe 6 noiembrie, agenti ai Politiei Nationale si oficiali ai Serviciului de Supraveghere Vamala din cadrul Agentiei Fiscale au interceptat un container in portul Algeciras care transporta un total de 13.062 de kilograme de cocaina. A fost cea mai mare captura de droguri realizata vreodata in Spania – si a doua ca marime din Europa.
Containerul plin de cocaina avea un ecran format din cutii care contineau de fapt banane pentru a ascunde drogul. In spatele acestui ecran se aflau alte cutii, identice cu celelalte, dar in care erau ascunse caramizi de cocaina. (I.P.)
Sursa: antena3.ro
