Inspectoratul de Politie Judetean Timis, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis si Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara, a pus, azi, in executare 7 mandate de perchezitie domiciliara, in judetul Timis, in doua dosare penale. Descinderile au avut loc in cadrul operatiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Inspectoratului General al Politiei Romane.
Astfel, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Timis, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara, au efectuat 3 perchezitii domiciliare in municipiul Timisoara, intr-un dosar penal de inselaciune, fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals si constituirea unui grup infractional organizat.
In fapt, incepand cu jumatatea anului 2024, un barbat, de 62 de ani, ar fi indus in eroare partea vatamata promitandu-i ca va efectua demersurile necesare pentru actualizarea datelor societatii comerciale care desfasoara lucrari de constructii, al carei administrator ar fi fost partea vatamata, in conditiile in care sediul social ar fi fost expirat, iar celalalt asociat decedase.
Din cercetari a reiesit ca, in luna februarie 2025, barbatul de 62 de ani ar fi devenit administrator al societatii, iar capitalul social i-ar fi revenit acestuia, motiv pentru care ar fi procedat la instrainarea unui teren apartinand societatii, in valoare de 1.624.000 de euro. Pentru a realiza aceasta rezolutie infractionala si a obtine calitatea de administrator, barbatul ar fi falsificat mai multe inscrisuri depuse la o institutie din judetul Timis.
In urma perchezitiilor, au fost ridicate mai multe inscrisuri, cercetarile fiind continuate pentru stabilirea intregii activitati infractionale si tragerea la raspundere penala a persoanelor implicate. De asemenea, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Timis, sub coordonarea procurorului Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, au efectuat 4 perchezitii domiciliare, in judetul Timis, la sediile sociale si punctele de lucru ale unei asociatii umanitare.
Activitatile fac obiectul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si delapidare. In fapt, din datele si informatiile detinute in cauza au rezultat indicii cu privire la faptul ca presedintele asociatiei, un barbat de 49 de ani, ar fi folosit banii primiti in asociatie, sub forma de donatie/sponsorizari, in interes propriu, pentru constructia unor imobile pe care, ulterior, le-ar fi inchiriat altor persoane, veniturile din chirii nefiind declarate institutiilor abilitate.
In urma activitatilor desfasurate, politistii au ridicat mai multe documente financiar-contabile si alte inscrisuri, precum si un telefon. Politistii continua cercetarile pentru stabilirea intregului prejudiciu creat si dispunerea masurilor legale. (IPJ Timis, Biroul de presa)
