Politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, Inspectoratului de Politie Judetean Ilfov si Inspectoratului de Politie Judetean Prahova au pus in executare, la data de 12 august 2026, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de urmarire penala, 19 mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti (14) si judetele Ilfov (2), Giurgiu (1) si Prahova (2), intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani.
Video – https://youtube.com/shorts/OAO-3t5bJmg?feature=share
Perchezitiile au fost efectuate la locuintele unor persoane fizice, printre care si un avocat, precum si la sediile / punctele de lucru ale mai multor persoane juridice (societati si IFN-uri) si au drept scop identificarea si ridicarea cu celeritate de inscrisuri, obiecte, valori ori date informatice care au legatura directa cu faptele cercetate si pot servi la aflarea adevarului.
De asemenea, sunt efectuate verificari la o institutie si la 4 birouri notariale, in vederea obtinerii unor inscrisuri necesare completarii probatoriului in cauza.
Din cercetarile efectuate pana in prezent a rezultat faptul ca persoanele cercetate ar fi incheiat mai multe contracte de promisiune de vanzare-cumparare pentru apartamente ce urmau a fi construite in cadrul unui complex imobiliar, din sectorul 5 Bucuresti, fara a duce la bun sfarsit constructia spatiilor locative promise.
Ar fi existat situatii in care aceleasi apartamente ar fi fost promise mai multor potentiali beneficiari, fara ca acestia sa cunoasca situatia juridica individuala a imobilelor vandute si fara a-si putea recupera sumele achitate in avans.
Banii obtinuti din promisiunile de vanzare ar fi fost transferati succesiv prin conturile mai multor societati comerciale interpuse, controlate in fapt de catre aceleasi persoane, si retrasi in numerar in interesul si beneficiul acestora.
Prejudiciul estimat pana la acest moment procesual este de aproximativ 16.000.000 de lei.
La activitatile operative au participat specialisti din cadrul Institutului National de Criminalistica.
Pe aceasta cale solicitam persoanelor prejudiciate prin mecanismul infractional sus-mentionat de a se adresa organelor de urmarire penala in vederea informarii asupra drepturilor legale, etapele procesului penal si raspunderea penala a persoanelor vinovate. (Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Comunicat)
