Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala, au pus in aplicare 30 de mandate de perchezitie domiciliara, in municipiului Bucuresti si in judetele Ilfov, Teleorman, Constanta, Giurgiu, Ialomita, Calarasi si Galati, la domiciliile mai multor persoane fizice, la sediile unor persoane juridice si al unei institutii publice, intr-o cauza privind savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, fals informatic, inselaciune cu consecinte deosebit de grave si folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii.
Video- https://youtube.com/shorts/bk2ETlGNcF8?feature=share
Cercetarile efectuate au reliefat faptul ca, incepand cu anul 2018, in municipiului Bucuresti s-ar fi constituit si ar fi activat un grup infractional organizat specializat in comiterea unor infractiuni de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, prin introducerea on-line in bazele de date apartinand Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a unor date informatice nereale, reprezentate de declaratiile fiscale D 112 (declaratia privind obligatia de plata a contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate) care ar fi atestat o vechime fictiva in munca pentru un numar considerabil de persoane, cu scopul de a fi utilizate de Casele de Pensii competente pentru emiterea deciziilor de pensionare si implicit pentru stabilirea cuantumului pensiei.
Pentru atingerea scopului, membrii grupului infractional ar fi folosit asociatii nonprofit fara activitate, societati comerciale de tip fantoma si persoane vulnerabile ale caror date de identificare ar fi fost utilizate pentru a emite documente ce ar fi atestat, nereal, calitatea de angajat pentru persoanele interesate sa obtina vechimea in munca, in schimbul unor sume de bani intre 15.000 de lei si 50.000 de lei.
Prin depunerea acestor declaratii fiscale s-ar fi urmarit crearea unui istoric scriptic in campul muncii pentru beneficiarii pensiilor, astfel incat acestia sa indeplineasca conditiile de eligibilitate impuse de Casele de Pensii din punct de vedere al veniturilor realizate.
Astfel, desi beneficiarii pensiilor nu au fost niciodata angajati la societatile comerciale si la asociatiile nonprofit controlate de membrii grupului infractional organizat, in urma depunerii declaratiilor, acestia ar fi dobandit in mod fictiv si retroactiv aceasta calitate.
Pana in prezent, a rezultat faptul ca prin aceasta modalitate, pe parcursul a 5 ani, s-ar fi generat o vechime nereala in munca pentru peste 860 de persoane (beneficiari).
De asemenea, aceste declaratii ar fi fost utilizate la majorarea cuantumului pensiei sau pentru emiterea deciziei de pensionare la solicitarea a peste 170 de persoane, cauzand bugetelor Caselor de Pensii competente o paguba de aproximativ 7.000.000 de lei, calculata pana la data de 31 noiembrie 2024, ce are caracter evolutiv, valoarea sa continuand sa creasca pana in prezent.
Urmarea acestor actiuni, Casele de Pensii ar fi fost induse in eroare prin stabilirea, in mod necorespunzator, a unei valori mult mai mare a cuantumului sumelor de bani platite persoanelor care au solicitat acordarea sau recalcularea pensiei.
Mai mult, in unele cazuri, acestea ar fi acordat pensii unor persoane care, fara aceste perioade introduse in mod nereal, nu ar fi beneficiat de acest drept.
Nucleul gruparii de criminalitate organizata, constituita pe principiul colaborativ, egalitarist, bazata pe interdependenta pozitiva, fara lider sau o ierarhie, reuneste 7 membri, doi dintre ei fiind functionari publici.
De asemenea, din probele administrate a reiesit faptul ca grupul infractional organizat, la diferite date, a fost sprijinit de alte 13 persoane, cu rol de sustinere, dezvoltare si sprijin, toti aflati sub coordonarea palierului central.
Membrii constituenti, cu rol decizional si de coordonare, ar fi identificat, direct sau prin intermediul celorlalti membri ai grupului, asociatii nonprofit si societati comerciale ale caror situatii contabile erau pretabile pentru a fi folosite la angajarea fictiva a persoanelor interesate de generarea de vechime in munca, persoane vulnerabile sau cu situatie financiara precara, ale caror date de identitate ar fi fost folosite pentru a fi interpuse in relatiile cu institutiile statului, precum si persoane interesate sa obtina vechime fictiva in munca in scopul obtinerii de beneficii.
Acestia ar fi introdus si validat in sistemele informatice ale institutiilor publice date informatice care ar fi atestat calitatea de angajat si plata contributiilor sociale pentru persoanele interesate.
Persoanele ar fi completat si introdus in sistemul informatic al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala declaratiile 112, cu datele persoanelor angajate in mod fictiv, iar ulterior ar fi verificat vizibilitatea acestora in sistem.
Totodata, membrii nucleului au stabilit intelegeri cu privire la modalitatea de valorificare si plata a serviciilor oferite de grupare si ar fi colectat sumele de bani.
Palierele secundare, alaturi de atributiile atribuite de catre nucleu (identificare de societati si persoane, generarea de documente si colectarea de sume de bani), ar fi avut si rolul de a intermedia schimbul de informatii dintre beneficiari si membrii gruparii, cu privire la documentele necesare realizarii activitatii si ar fi oferit consultanta juridica de specialitate in materia dreptului muncii si asigurarilor sociale pentru persoanele interesate sa obtina vechime nereala in munca in scopul rezolvarii unor situatii punctuale.
Audierile se desfasoara la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala.
Actiunea beneficiaza de sprijinul politistilor brigaziilor de combatere a criminalitatii organizate Constanta si Galati, precum si de sprijinul jandarmilor Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti si cei ai Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei. (DIICOT, Diana Sarca)
