Tranzactii FICTIVE. Un om de afaceri din Timisoara a fost trimis in judecata pentru o evaziune fiscala de aproape 150.000 de euro

Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus, prin rechizitoriul emis in data de 04.06.2020, trimiterea in judecata a unui om de afaceri din Timisoara, acuzat de savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata (323 acte materiale).


De asemenea, anchetatorii au trimis in judecata si persoana care l-a sprijinit la comiterea faptelor penale, acuzata de  complicitate la evaziune fiscala in forma continuata (323 acte materiale).

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut ca in perioada 01.01.2011 – 31.12.2013, in calitate de asociat unic si administrator legal al unei societati comerciale, inculpatul ar fi evidentiat in actele contabile ale societatii, in scop evazionist, cheltuieli care nu au avut la baza operatiuni reale, constand in achizitii de bunuri si accesorii de tip PSI, in baza a 220 facturi fiscale si chitante cu antetul firmei sale, in valoare totala de 931.283 de lei, din care TVA 180.248 de lei, si in baza a 103 facturi fiscale si chitante cu antetul altei firme din trustul propriu, in valoare de 411.015 lei, din care TVA 79.551 de lei, cauzand un prejudiciu bugetului de stat in suma totala de 623.392 de lei.

In activitatea infractionala desfasurata, inculpatul ar fi fost sprijinit de un prieten, trimis si el in judecata, care in perioada 01.01.2011 – 31.12.2013 ar fi procurat din Piata Mehala din Timisoara, de la persoane neidentificate, facturile fiscale si chitantele de plata cu antetul societatilor comerciale evazioniste, pe care le-ar fi completat conform indicatiilor primite de la patron, in ciorna, dupa care i le-a pus la dispozitie.

“In acest fel s-au justificat operatiunile comerciale derulate de firma sa cu alte doua societati, operatiuni care nu au existat in realitate si in urma carora bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 623.392 de lei”, ne-a transmis Violeta Filip, prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis.

Dosarul a fost trimis spre competenta solutionare Tribunalului Timis. (V.E.)




Leave a Reply